Somos especialistas em crimes de Lavagem de Capitais
A lavagem de capitais é o processo de ocultar ou disfarçar a origem ilícita de recursos obtidos por meio de crimes, como corrupção, tráfico, fraude fiscal ou estelionato. Ou seja, é o caminho utilizado para "legalizar" dinheiro sujo. Esse crime está previsto na Lei nº 9.613/1998, e pode envolver pessoas físicas e jurídicas, muitas vezes sem que percebam.
Exemplos comuns de lavagem de capitais:
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Uso de empresas de fachada.
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Compra e venda de bens com valores incompatíveis com a renda declarada.
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Transações fracionadas para evitar identificação (smurfing).
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Empréstimos simulados.
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Transferências internacionais sem origem comprovada.
Essas são as possíveis consequências de um crime de lavagem de dinheiro
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Processo criminal
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Reclusão de 3 até 17 anos, além de multa
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Bloqueio de bens e contas bancárias
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Perda de credibilidade no mercado
Como Evitar Envolvimento com Lavagem de Dinheiro?
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Empresários e gestores devem adotar práticas de compliance e controle interno para se proteger de envolvimento direto ou indireto com esse crime. Veja algumas dicas:
🔹 Conheça seus parceiros e clientes (KYC – Know Your Customer).
🔹 Mantenha registros contábeis transparentes e fiéis à realidade.
🔹 Evite transações em dinheiro de valor elevado sem justificativa legal.
🔹 Implemente políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD).
🔹 Conte com apoio jurídico para revisar contratos, movimentações e operações suspeitas.
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Fui Acusado de Lavagem de Dinheiro. E agora?
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Ser investigado ou acusado de lavagem de capitais exige atuação rápida e técnica. A defesa deve ser construída com base na análise das provas, da origem dos valores e da ausência de dolo (intenção criminosa).
📌 Avaliação minuciosa da movimentação financeira.
📌 Apontamento de inconsistências nas provas da acusação.
📌 Demonstração da origem lícita dos recursos.
📌 Negociação com os órgãos competentes, quando necessário.
Como faremos sua defesa
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